"Đại án" Phạm Công Danh: Yêu cầu triệu tập Giám đốc điều hành Tân Hiệp Phát

>> Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ >> Bộ Công Thương gửi công điện khẩn, yêu cầu báo tin cho dân trước khi xả lũ >> Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu yêu cầu với khai thác nước sạch sông Đuống >> Lâm Đồng yêu cầu điều tra vụ đầu độc thông trên đất rừng giao cho Công ty Cổ phần Hà Phong quản lý. >> TPHCM yêu cầu các sở cung cấp hồ sơ dự án cây xanh cho Bộ Công an

Bị cáo Mai Hữu Khương (trái), bị cáo Phan Thành Mai (giữa) và bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa ngày 22.7- Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 

Trong phần thẩm vấn, Hội đồng xét xử (HĐXX) mời bà Trần Ngọc Bích (giám đốc điều hành, con gái ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong việc vay 5.490 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Tuy nhiên, bà Bích đã không có mặt mà chỉ cử người đại diện. HĐXX đã cho dừng phiên tòa, đồng thời yêu cầu triệu tập bà Bích cùng những người khác có liên quan phải có mặt tại tòa để trực tiếp trả lời các câu hỏi.

Chiều 22.7, phiên toà sơ thẩm 'đại án' Phạm Công Danh tiếp tục phần phần xét hỏi để làm rõ vai trò của từng bị cáo xung quanh hành vi cố ý làm trái rút 5.149 tỉ đồng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt hại cho VNCB 5.490 tỉ đồng.

Nhóm bà Trần Ngọc Bích có đồng thuận chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Công Danh?

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) khai vào thời điểm trước tháng 12.2012, nhóm của bà Bích đang gửi tại VNCB trên 5.000 tỉ đồng bằng cách thế chấp trên 100 sổ tiết kiệm.

Đến tháng 12.2012, nhóm này bắt đầu vay tiền. Ngày 21.8.2013 và 26.8.2013, thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, bị cáo Quyết đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 5.190 tỉ đồng từ tài khoản của bà Bích đến tài khoản của Phạm Công Danh nhưng hồ sơ thể hiện không có chữ ký của bà Bích.

Giải thích về việc này, bị cáo Quyết khẳng định dù không có chữ ký của bà Bích nhưng trên thực tế việc chuyển tiền đã được bà Bích chấp thuận. Bị cáo Quyết cho rằng do nhóm của bà Trần Ngọc Bích (khoảng 16 người) với số tiền gửi rất lớn nên được ưu đãi về lãi suất vượt trần và ưu tiên các thủ tục tài chính, vì vậy các chủ tục chứng từ có thể được ký sau khi tiền đã được rút. Còn việc tại sao tiền lại chuyển vào tài khoản Phạm Công Danh mà không phải tài khoản của Bích, bị cáo Quyết khai đó là do sự thỏa thuận giữa Phạm Công Danh và bà Bích.

Cũng theo lời khai của bị cáo Quyết, việc chuyển tiền không thực hiện một lần mà chia làm nhiều lần, nếu không có sự đồng ý của bà Bích thì không thể thực hiện được. Mỗi lần biến động tài khoản đều có in sao kê và gửi tin nhắn đến cho bà Bích nên không thể nói bà Bích không biết được. Hơn nữa, sự việc xảy ra vào tháng 8.2013 nhưng đến tháng 8.2014 bà Bích mới khiếu nại và tố cáo, lúc này bà mới nói không đồng ý.

Bị cáo Quyết khai thêm trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến khi bị bắt, bị cáo Quyết đã thường xuyên yêu cầu bà Bích bổ sung ký các chứng từ nhưng bà Bích không gửi mà chỉ gửi được bản hợp đồng tín dụng.

Các bị cáo được dẫn giải vào tòa ngày 22.7 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tòa không chấp nhận người đại diện

Đối với số tiền 300 tỉ đồng mà VNCB cho bà Bích vay nhưng không có hợp đồng tín dụng, bị cáo Mai Hữu Khương trả lời bị cáo cho nhóm của bà Bích vay bằng cách thế chấp 6 sổ tiết kiệm, có làm hợp đồng tín dụng đưa cho bà Bích nhưng bà chưa ký.

HĐXX hỏi "Chưa ký tại sao lại cho vay?" Bị cáo Khương khai do việc cho vay được thế chấp bằng 6 sổ tiết kiệm nên bị cáo đã đồng ý cho vay trước rồi ký hợp đồng sau. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, bà Bích vẫn chưa ký.

Bị cáo Khương cũng khai nhận do chỉ đạo của Phạm Công Danh yêu cầu cho bà Bích vay rồi chuyển tiền về cho Phạm Công Danh thông qua tài khoản các cá nhân của Tập đoàn Thiên Thanh. Sau đó số tiền đi đâu, làm gì thì bị cáo Khương nói không biết.

Liên quan đến việc cho vay 5.190 tỉ đồng, HĐXX cũng mời bà Vũ Thị Như Thảo, Phó giám đốc phụ trách kế toán VNCB chi nhánh Sài Gòn.

Bà Thảo cho biết việc thực hiện các hợp đồng tín dụng vay 5.190 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản bà Bích, sau đó được chuyển qua tài khoản Phạm Công Danh. Hồ sơ cho thấy không có ủy nhiệm chi của bà Bích nhưng bà Thảo cho rằng chắc chắn có sự đồng thuận của bà Bích (chủ tài khoản).

Chứng cứ thể hiện ở các sao kê, chứng từ cuối ngày đều được chuyển cho bà Bích thông qua Vũ Anh Tuấn (thành viên thuộc nhóm bà Trần Ngọc Bích). Việc giao nhận đều được ký tên vào sổ. Tại phiên tòa, bà Thảo đã cung cấp cho HĐXX bản photo sổ ký giao nhận, trong đó có chữ ký nhận của Vũ Anh Tuấn.

Để làm rõ vấn đề này, HĐXX đã mời bà Trần Ngọc Bích lên thẩm vấn nhưng bà Bích vắng mặt, chỉ có đại diện theo ủy quyền. HĐXX đã không chấp nhận và yêu cầu triệu tập bà Trần Ngọc Bích, ông Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Lộc (cùng là thành viên thuộc nhóm Trần Ngọc Bích) phải có mặt tại tòa vào sáng thứ hai (25.7) để tòa thẩm vấn trực tiếp.

Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn bà Trần Ngọc Bích và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vào sáng 25.7.